Patagonia Nexo
La investigación por una transferencia de dinero
El exdiputado nacional José Luis Espert es investigado por presunto lavado de activos en una causa que tramita en los tribunales federales de San Isidro y que analiza el origen de una transferencia de US$ 200.000 recibida en enero de 2020 desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a Federico “Fred” Machado.
La investigación busca establecer si esos fondos tenían origen ilícito y si se utilizaron operaciones comerciales o financieras para darles apariencia legal. El expediente está a cargo del juez federal Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez.
Qué sostiene la Fiscalía
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el dinero habría sido justificado mediante un contrato de asesoramiento financiero relacionado con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, representada por Machado.
La Fiscalía cuestionó la existencia de actividades concretas que respaldaran ese acuerdo y analizó movimientos posteriores de los fondos, entre ellos la adquisición de vehículos y una inversión inmobiliaria.
En octubre, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Espert fuera procesado por presunto lavado de activos. Esa presentación quedó a consideración del juez, encargado de resolver la situación procesal del exlegislador.
La postura de Espert y los planteos de su defensa
Espert rechazó las acusaciones y sostuvo que el dinero correspondía a un contrato legítimo por servicios de consultoría. En su presentación ante la Justicia, pidió el sobreseimiento o, de manera alternativa, que se dictara la falta de mérito.
El exdiputado también cuestionó la interpretación de los movimientos financieros y presentó documentación con la que busca respaldar su versión sobre el origen de los fondos.
El 20 de octubre, la Cámara Federal de San Martín rechazó distintos planteos de su defensa destinados a cuestionar la validez de medidas de prueba y a apartar al fiscal. Los jueces consideraron que no se había demostrado una afectación concreta de las garantías procesales que justificara anular las actuaciones. Esa resolución no constituye una condena ni reemplaza la decisión pendiente sobre el procesamiento.
Qué se sabe sobre las medidas patrimoniales
En el marco del expediente se dispusieron medidas para limitar la disponibilidad de bienes y activos financieros vinculados con Espert, con el objetivo de preservar el patrimonio mientras avanza la investigación. La causa también alcanza a otras personas y estructuras societarias mencionadas en las actuaciones.
Sin embargo, no pude confirmar en fuentes periodísticas recientes la resolución que habría dispuesto un procesamiento, un embargo específico de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Por ese motivo, esos datos no se presentan como medidas judiciales confirmadas en esta publicación.
La investigación continúa y deberá determinarse si existen elementos suficientes para avanzar hacia un procesamiento. Hasta que haya una resolución definitiva, rige el principio de presunción de inocencia.
