Conectarse con nosotros
Martes 10 de Junio del 2025

INFO. GENERAL

Cayó el «Fantasma» tras múltiples allanamientos: manejaba ganancias de estafadores de cuentas bancarias

Publicado

el



Era un «trader» financiero que atraparon en Villa Ortúzar y que en un año y medio manejó una billetera virtual de unos 11,5 millones de dólares.

Un «trader» financiero que manejaba las ganancias de estafadores de cuentas bancarias fue detenido en las últimas horas, luego de múltiples allanamientos realizados en todo el país.

El operativo, denominado «Hermes», fue llevado a cabo en conjunto por efectivos de la policías de la Ciudad y de la Bonaerense y coordinado por el Departamento de Ciberdelitos de la Procuración de la Provincia, en el cual apresaron a N.L, de 37 años.

En total fueron 70 allanamientos simultáneos en todo el país «en el marco de investigaciones por ciberestafas, que se calcula habrían generado un perjuicio económico de más de 25.000.000 de pesos.

«En estos procedimientos se logró el secuestro de una suma importante de dinero en efectivo, pesos y dólares norteamericanos, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito y armas de fuego. Hasta ahora se han reportado 50 personas identificadas y detenidas», explicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense en un comunicado de prensa.

Asimismo, agregó: «Las investigaciones iniciadas por denuncias ante el MPF constituyen en su mayoría maniobras de phishing e ingeniería social, que dieron lugar a operaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el Banco Provincia, institución que desde el primer momento colaboró con la justicia para desentrañar las maniobras y dar con los sospechosos».

El operativo estuvo coordinado por el Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General bonaerense, dependientes de la Secretaria de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de Buenos Aires.

El «trader» detenido vivía en su departamento en Villa Ortúzar, a poco menos de 300 metros de la casona de sus padres, situada en las cercanías de la exclusiva avenida de Los Incas, según informó el diario La Nación.

Además, manejaba una camioneta 4×4 último modelo, pero también tenía otros tres autos: un Volvo, un Mercedes Benz y un Hyundai, no tan nuevos.
Viajaba, en ferry, periódicamente a Uruguay por apenas horas y se presentaba como «trader» de criptomonedas.

La detención fue por estar acusado de invertir en criptomonedas el dinero que organizaciones criminales robaban en megaestafas virtuales.

De acuerdo a lo señalado por los investigadores, se trata de un botín millonario en dólares, ya que estiman el dinero en 11,5 millones de la moneda estadounidense.

El apresado recibía el dinero de las bandas que cometían las estafas y lo diversificaba, con el objetivo de lavar dinero para esos grupos criminales.

A Uruguay viajaba con los hard wallet (una especie de pen drive que en la jerga se conocen como billeteras frías) y en una cueva monetizaba las criptomonedas en dólares y las depositaba o las entregaba a quien debía. Así sacaba el dinero de la Argentina y pasó la frontera solo con un pen drive en el bolsillo.

Este es el mecanismo que utilizan las bandas criminales y las personas que tienen dinero en negro, indicó el diario según fuentes de la investigación.

Para descargar los valores guardados en los hard wallet o billeteras frías se los conecta a una computadora y se accede después de poner una clave de 12 palabras, llamadas «semillas». De esa manera, se transforman los criptovalores en dólares o la moneda que la persona quiera.

En una de las billeteras de exchange que usaba N. L. se movieron 11.500.000 dólares en un año y medio y eso sirvió para que la Justicia se alertara, tras detectar movimientos sospechosos dando de baja la cuenta y ayudando luego con la denuncia.

En total participaron de la investigación 15 agentes fiscales bonaerenses de Junín, Lomas de Zamora, La Plata, Avellaneda-Lanús, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás, Azul, Pergamino, San Isidro y Necochea.


Avisos

INFO. GENERAL

Las 3 alternativas de la Corte Suprema para definir sobre Cristina Kirchner 

Publicado

el


Una a una, las principales opciones que tiene el máximo tribunal para definir el futuro de la expresidenta. El polémico artículo 280 y el pedido de uno de sus abogados.

La Corte Suprema de Justicia tiene tres alternativas para definir el futuro de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, donde se encuentra condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Mientras se acrecientan los rumores acerca de una inminente resolución y crece la presión mediática y política, uno de los abogados de la expresidenta y un exjuez de la Corte explicaron cómo es el mecanismo del máximo tribunal.

Se trata del expediente conocido popularmente como “Vialidad”, donde Cristina y otros exfuncionarios y empresarios fueron condenados en primera instancia, en un fallo ratificado por la Cámara de Casación Penal en 2024.

Para que quede firme, la Corte debería ratificar la condena o bien rechazar sin dar detalles el recurso extraordinario presentado por la defensa de Fernández de Kirchner. Otra alternativa es que haga lugar al planteo de la expresidenta para que revise el expediente, plagado de irregularidades e inconsistencias jurídicas, según ha denunciado durante años la exmandataria.

En caso de ratificar la sentencia, la líder del Partido Justicialista deberá cumplir la pena a seis años de cárcel y no podría postularse como candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, como ha anunciado la semana pasada.

En declaraciones a la 750, uno de sus abogados, Marcos Aldazabal, afirmó que “con la Justicia federal siempre hay que analizar el contexto político de las decisiones” y señaló que en el caso Vialidad “ya de lo jurídico no queda prácticamente nada”. “Es puramente político; lo que está pasando no tiene nada que ver ni siquiera con los hechos de la causa Vialidad”.

El abogado —que no representa a CFK en la causa Vialidad, sino en la investigación por el atentado en su contra, ocurrido el 1º de septiembre de 2022— explicó que la Corte no tiene un plazo límite para resolver. “Lo que suele pasar es que los fallos suelen demorarse mucho tiempo, tanto los que tienen implicancias políticas como el resto, es muy inusual que un recurso de queja se resuelva tan rápido como se resolvería este”, remarcó en una entrevista con la AM 750.

Cristina Kirchner: las 3 alternativas de la Corte Suprema

Aplicar el artículo 280

Se trata de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que habilita a la Corte Suprema a rechazar un recurso extraordinario sin dictar fundamentos. Sólo al invocar ese artículo, si considera que el planteo carece de trascendencia, podría dejar firme la condena contra Cristina Kirchner.

“Le permite a la Corte definir que los casos que no tienen sustancia suficiente para ser revisado por ella, que es una Corte que solo actúa en casos excepcionales, no se mete. Esta es una herramienta que se usa mucho, porque hay una tendencia de recurrir muchas causas y es una carga de trabajo muy grande. (Aunque) en un caso de esta gravedad, por las irregularidades jurídicas y el impacto jurídico, que se aplique el 280 sería de una gravedad enorme”, afirmó el abogado.

Y agregó: “En un caso en el que se dirime la situación judicial de una persona que es una de las más representativas del país, que la Corte ni siquiera se expida y se ampare para no decir nada, sería muy grave”.

Abrir el recurso extraordinario

La Corte Suprema también podría hacer lugar al recurso extraordinario impulsado por Cristina u otras querellas, e incluso la Fiscalía. Así, el máximo tribunal podría devolver la causa a la Cámara de Casación, debido a que la Procuración exigió que la pena sea de 12 años de prisión y no de seis, según explicó el exjuez de la Corte Carlos Maqueda en declaraciones radiales este lunes.

Aceptar recursos impulsados por CFK

La tercera alternativa es que la Corte decida aceptar los recursos impulsados por Cristina Fernández de Kirchner, lo que le demandaría un estudio mucho más profundo, que además le demandaría mucho más tiempo, explicó Maqueda. Aldazabal, por su parte, afirmó: “La Corte puede expedirse y rechazar ambos recursos, o hacer lugar al recurso de la Fiscalía o hacer lugar a los recursos de las defensas. Lo rápido que sería es muy llamativo, inexplicable, como también me parecería muy grave que la Corte se ampare en el artículo 280”.

Finalmente, el abogado de la expresidenta recordó que la decisión de la Corte se enmarca en un contexto de persecución judicial y política sobre Cristina Fernández de Kirchner que comenzó hace más de una década. “Es una ofensiva de muchos años, no es un hecho aislado, sino que es una persecución impulsada por actores judiciales, políticos y mediáticos que viene de hace un montón de años, que siempre buscó concluir en esto”.


Seguir leyendo

Más leídas - últimas 48Hs.

Patagonia Nexo - Río Turbio, 9407, Santa Cruz, Argentina
Email: [email protected] - Whatsapp 2966529165
Registro NIC-29/4/2009-2023 Patagonia Nexo - Registro de propiedad en trámite - Todos lo derechos reservados.